Förlagets beskrivning
Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under de senaste åren kommit allt mer i fokus både för en bredare allmänhet och för många olika verksamhetsutövare. Frågorna är av internationellt intresse och den 15 mars 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler inom området.
Boken, som ger en praktisk vägledning och kommentar till regelverket, är uppdelad i fyra olika delar:
· Del 1 ? ger en introduktion och bakgrund till åtgärderna mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Här redovisas även den internationella och nationella utvecklingen, regelverket och aktörerna.
· Del 2 ? innehåller en genomgång av principerna om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom i praktisk belysning.
· Del 3 ? fokuserar på frågor rörande utredning och lagföring.
· Del 4 ? är en traditionell lagkommentar till bl.a. bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Boken vänder sig till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen samt andra aktörer som i olika sammanhang kommer i kontakt med regelverket
Fler böcker av författarna
Liknande böcker
Recensioner
Den här boken har tyvärr inte några recensioner ännu. Om du redan läst boken, skriv en recension!
Recensera boken
Skriv en recension och dela dina åsikter med andra. Försök att fokusera på bokens innehåll. Läs våra instruktioner för mer information.
Åtgärder mot penningtvätt m.m.
Bokrecensioner » Åtgärder mot penningtvätt m.m. : en praktisk vägledning och kommentar
|
|
 |
|
|
|
|
